亚美app下载地址
您当前的位置: > 亚美app下载地址 >

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯

编辑: 时间:2021-04-13 浏览:171

  公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

  经公司监事会审核,认为:2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性,公司2020年度计划不派发现金红利符合公司当前发展需求,本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此,同意公司董事会提议的2020年度利润分配及公积金转增股本预案。

  五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;

  经审核,监事会认为:(1)公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。(2)公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。(3)2020年,公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

  综上所述,监事会认为,公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行,《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的运行情况。

  六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

  监事会认为:公司董事会编制的《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》;

  同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

  《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-018)具体内容刊登于2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  八、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》;

  同意2021年公司及子公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业海特实业、蓝海锦添、海特投资、步青云及其他公司关联方上海沪特、科瑞特进行日常关联交易总额为1450万元。

  《2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-015)内容详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-025)具体内容刊登于2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  十、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2021年度子公司为母公司提供担保的议案》;

  《关于子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:2021-026)详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  公司监事会认为:公司根据财政部相关规定进行本次会计政策变更,能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  十二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》;

  同意公司在2021年度向合作银行申请总额不超过57.5亿元人民币的综合授信额度。

  十三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》;

  同意公司2021年为12家全资子公司和控股子公司提供不超过57.5亿元的担保额度。

  《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-017)具体内容刊登于2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  十四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  十五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》;

  同意公司将持有的四川海特亚美航空技术有限公司100%的股权以人民币525.00万元转让给四川海特科技发展集团有限公司。

  《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-022)详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  十六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提资产减值损失的议案》;

  同意公司根据《企业会计准则》,基于谨慎性原则,对2020年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。

  《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-020)详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  十七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》。

  公司监事会认为:本次公司控股子公司华芯科技引入战略投资者,有利于促进其增强经营实力,提升市场竞争力,交易定价参考市场交易价格协商确定,定价公允合理,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意本次增资扩股事项。

  《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》(公告编号:2021-030)详见2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》([证监许可(2015)1661号])核准,并经过深圳证券交易所同意,公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股(A股)8,282.0233万股,每股发行价为20.00元/股,认购资金1,656,404,660.00元,扣除发行费用总计40,157,164.18元,募集资金净额为1,616,247,495.82元。募集资金全部到位时间为2015年8月19日,已经信永中和会计师事务所验证,并出具XYZH/2015CDA10149号验资报告。

  截止2020年12月31日,公司累计使用募集资金金额为99,490.59万元,其中,公司以前年度已使用募集资金98,853.19万元,公司2020年度募集资金项目使用金额为637.40万元。

  2018年11月公司变更“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”和“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”两个募投项目剩余募集资金用途,合计30,277.89万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金;2019年4月公司变更“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”和“天津飞安航空训练基地建设项目”两个募投项目部分募集资金用途,合计33,081.73万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金。

  截止2020年12月31日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成,所有募集资金账户已完成销户。

  为加强和规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。2008年3月公司召开第三届董事会第十一次会议对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求,公司开设银行专户对募集资金实行专户存储;与募集资金开户银行、保荐机构签订三方协议共同监管募集资金,并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料;公司内部审计部门每季度对募集资金的管理和使用至少进行一次现场检查;公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元(按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的5%之间确定),公司及开户银行应当知会保荐代表人。

  2015年9月公司、天津海特飞机工程有限公司、天津飞安航空训练有限公司、四川亚美动力技术有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、上海银行股份有限公司成都府南支行、中信银行股份有限公司成都高新支行、中国农业银行成都高新技术开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经2016年3月26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司,根据公司第六届董事会第八次会议决议,四川海特亚美航空技术有限公司在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新开设募集资金专项账户。2016年12月公司、四川海特亚美航空技术有限公司与中国农业银行成都高新技术开发区支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年1月原四川亚美动力技术有限公司开设在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行的募集户已完成销户。

  根据公司第六届董事会第二十四次会议决议,“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金,募集资金专户中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行已于2018年12月17日完成销户;“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金,2019年2月28日募集资金专户兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行已完成销户。

  根据公司第六届董事会第二十八次会议决议,“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”和“天津飞安航空训练基地建设项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金,募集资金专户上海银行股份有限公司成都府南支行已于2019年5月23日完成销户,募集资金专户中信银行股份有限公司成都高新支行已于2020年6月16日完成销户。

  截止2020年12月31日,公司2015年非公开发行股票募集资金账户具体情况如下:

  公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本年度,未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。

  3、募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度,未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

  截止2020年12月31日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成,无剩余募集资金。

  2016年3月26日公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。

  2018年11月13日公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统的研发和制造项目”募投项目资金用途,将该投资项目剩余募集资金16,735.18万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金。截至本募投项目变更公告日,新型航空动力控制系统的研发与制造项目已投入募集资金8,889.67万元。

  2018年11月13日公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”募投项目资金用途,将该投资项目剩余募集资金13,542.71万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金。截至本募投项目变更公告日,新型航空发动机维修技术开发与产业化项目已投入募集资金5,943.62万元。

  2016年9月19日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》,同意公司调整“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”的建设内容、投资额度,该项目投资额度由20,058.00万元增至35,712.02万元,不足资金由公司自筹解决;该项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地2号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务,并将募集资金的建设内容调整为以B-737NG飞机客改货业务为主。截至本募投项目变更公告日,“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”已投入金额为0。

  2019年4月13日公司召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”募投项目资金用途,将该投资项目剩余募集资金9,295.88万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金。截至本募投项目变更公告日,“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”累计投入金额为10,800.43万元。

  2019年4月13日公司召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“天津飞安航空训练基地建设项目”募投项目资金用途,将该投资项目部分募集资金余额23,785.85万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金。截至2020年12月31日,“天津飞安航空训练基地建设项目”累计投入金额为33,856.87万元。

  2、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

  注:天津飞安航空训练基地建设项目累计投入金额为33,856.87万元,实际募集资金承诺投资总额为33,838.33万元,差额18.54万元系募集资金利息。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(XYZH/2021CDAA20068) 确认,四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020年实现归属母公司所有者的净利润为31,703,936.20 元,截止2020年12月31日,公司未分配利润为761,155,911.10元,母公司未分配利润为716,029,632.49元,根据孰低原则,本年可供股东分配的利润为716,029,632.49元。

  为更好的保障公司战略规划的顺利实施,根据公司经营发展及资金需求情况,经公司第七届董事会第十一次会议审议,公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司2018年至2020年以现金方式累计分配利润为2270.37万元,已经达到《公司章程》最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。综合考虑公司战略发展规划,为满足公司日常经营和长期发展资金需求,公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司董事会拟定2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司董事会认为:鉴于公司目前正处于发展期,资金需求大,2020年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利 于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  公司独立董事发表的独立意见:公司 2020年度利润分配预案符合公司当前的发 展状况,该方案符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性, 有利于公司的长远发展,2020 年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配方案不进行现金分红。

  公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。今后,公司将持续重视对股东和投资者的回报,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月23日(周五)15:00-17:00在全景网举行2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司副董事长、总经理魏彦廷先生,独立董事郭全芳先生,副总经理、董事会秘书张龙勇先生,财务总监邓珍容女士。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月22日(星期四)下午15:00前访问或者扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司成都海威华芯科技有限公司(以下简称“海威华芯”)拟通过增资扩股方式引入投资者深圳正威金融控股有限公司(以下简称“正威金控”),增资金额为1,288,509,575元,其中619,000,000元计入注册资本。增资完成后,正威金控持有海威华芯34.01%的股权。正威金控采用现金方式增资入股,公司放弃本次增资扩股的优先认购权。正威金控增资完成后,公司持有海威华芯的股权比例从51.21%降至33.79%,海威华芯不再纳入公司合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司,公司将按权益法核算。

  2021年4月10日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》,同意海威华芯增资扩股,公司放弃增资优先认购权。公司董事会提请股东大会审议本次交易并授权董事会办理本次增资的有关事宜。

  本次增资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易需提交公司股东大会审议。

  7、经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业、矿业项目投资(具体项目另行申报);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、投资咨询、投资管理、供应链管理、企业管理咨询、经济信息咨询(以上均不含限制项目);从事担保业务(不含融资性担保业务);有色金属的技术开发与销售;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。(以上项目涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

  8、股权结构:正威控股集团有限公司持股比例为90%,中金泰创业投资(深圳)有限公司持股比例为10%

  5、经营范围:通信设备、电子设备及其产品、电子芯片设计、生产、销售及技术咨询服务;从事货物及技术进出口的对外贸易经营;以及其他无需许可或者审批的合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  9、正威金控增资扩股交易完成后,公司持有海威华芯的股权稀释至33.79%,海威华芯不再纳入公司合并报表范围。在公司作为海威华芯控股股东期间,公司为支持其业务发展,向其提供财务支持。截止本公告日,公司提供财务资助借款余额为24,000万元,公司为海威华芯提供担保的金额为29,098.66万元,占公司最近一期经审计净资产的8.21%,在本次交易完成后,海威华芯不再作为公司合并财务报表范围内的子公司,为此公司与海威华芯股东各方约定,在监管部门规定的期限内,安排海威华芯归还资金及解除公司为海威华芯提供担保等事项。

  目标公司在本次增资之前的估值(“投前估值”)为人民币2,500,000,000元,在此基础上,投资方出资人民币1,288,509,575元,认购目标公司共计人民币619,000,000元的注册资本,对应本次增资交割后目标公司34.01%的股权。

  协议签署之前,投资方按照约定向目标公司设立的由投资方与目标公司共同监管的资金监管银行账户(“共管账户”)支付人民币50,000,000元作为锁定本次增资的保证金。

  根据协议约定的条款和条件,目标公司应在协议所述的先决条件全部满足或经投资方书面豁免后三个工作日内向投资方发出书面的付款通知,投资方应在收到书面付款通知后的十个工作日内将除上述约定保证金外的剩余增资款人民币 1,238,509,575元支付至共管账户,保证金届时自动转换为本次增资的部分增资款。

  在交割日当日,目标公司应向投资方交付如下文件:目标公司加盖目标公司公章并经目标公司法定代表人签字的股东名册副本(应当载明股东名称及住所、股东的出资额、出资证明书编号等事项)及出资证明书原件(应载明目标公司名称、目标公司成立日期、注册资本、股东姓名/名称、认缴的出资额、股权比例、出资额缴付日期、出资证明书编号等事项)之电子扫描件(且相关副本以及原件应在交割日后的三个工作日内递交给投资方)。

  各方一致确认并同意北京励骏投资管理有限公司及/或其指定关联方(“励骏投资持股主体”)按照与本次增资相同的每股增资价格投资人民币260,000,000元认购目标公司新增注册资本人民币124,904,000元,该等投资款应在投资方支付增资款前全额支付至公司指定账户,励骏投资持股主体的具体信息以励骏投资最终书面确认为准。

  各方一致确认并同意励骏投资及/或其指定关联方按照与本次增资相同的每股增资价格投资人民币260,000,000元认购目标公司新增注册资本人民币124,904,000元。在交割日之后六个月内,励骏投资持股主体有权但无义务按照与本次增资相同的每股增资价格投资不超过人民币140,000,000元认购目标公司新增注册资本并支付完毕全部投资款,石河子市长源科技股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长源科技”)有权但无义务按照与本次增资相同的每股增资价格投资不超过人民币300,000,000元认购目标公司新增注册资本并支付完毕全部投资款,实际增资金额及增资主体以励骏投资及长源科技最终书面的确认为准。目标公司应在跟投增资款全部支付完毕后当日向跟投主体交付股东名册副本及出资证明书原件,并在十个工作日内办理完毕相关工商变更登记和备案手续。

  目标公司应于支付日后十个工作日内完成与本次增资相关的工商变更登记和备案手续,并于前述工商变更登记完成后立即向投资方各提供一份主管公司登记机关相应新签发的《营业执照》复印件(加盖目标公司公章)以及显示投资方已成为目标公司股东并持有相应比例股权的工商变更登记回执单。

  目标公司通过本次增资所获得的增资款应优先用于偿还协议所列的目标公司所负的特定借款,以尽快解除目标公司设备、土地等方面的抵押、质押或其他类似权利负担。剩余款项应用于目标公司在研发、经营、销售和一般流动资金补充,且该等增资款的使用不得违反任何适用于公司的法律、法规和监管规定。

  目标公司收到为完成本次增资必要的所有政府部门授权、批准和备案以及所有相关的第三方同意。

  股东会:所有应由目标公司股东会批准的事项应按照《新章程》中约定的表决方式与规则表决后同意方可通过。目标公司的股东按照各自的实缴出资比例在股东会会议中行使表决权。关于目标公司股东会的决议事项、议事规则和程序等最终以公司新章程约定为准。

  董事会:目标公司应设立董事会,在交割日之前或于交割日,目标公司董事会原有董事任期应提前届满,并组建目标公司新一届董事会,董事会由九名董事组成,其中四名由正威金控提名,三名由海特高新提名,一名由中国电子科技集团公司第二十九研究所提名,一名由长源科技提名。董事会设董事长一名,董事长任期为一年,由董事会以全体董事的2/3以上(含本数)同意选举产生,董事长在目标公司上市前应从海特高新提名的董事中选出。

  管理层:目标公司设总经理一名,总经理负责目标公司的日常运营;设副总经理若干名,副总经理协助总经理处理公司日常经营事务,并根据总经理的授权履行相关职权。总经理、副总经理均应由董事会三分之二以上(含本数)董事同意决定聘任或解聘,总经理、副总经理任期均为一年,可以连任。

  协议经各方签字(若其为自然人)或其法定代表人(或执行事务合伙人)或授权代表签字并加盖公章(若其为非自然人)之日起生效。

  本次交易定价参考市场交易价格,海威华芯所处行业发展趋势、自身战略及业务规划等各方面因素,海威华芯以投前估值25亿元进行本轮增资,本次增资价格由交易各方本着自愿、公平、诚信的原则,经友好协商共同确定。

  2021年4月10日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于控股子公司增资暨引入投资者的议案》,同意海威华芯增资扩股,公司放弃增资优先认购权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易需提交公司股东大会审议。

  公司董事会认为:本次海威华芯引入战略投资者,有利于促进海威华芯增强经营实力,提升市场竞争力,交易定价参考市场交易价格协商确定,定价公允合理,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意海威华芯增资扩股事项,并将该议案提交公司股东大会审议。

  公司独立董事认为:本次交易有利于提高海威华芯市场竞争力,进一步提升企业价值,有利于公司股东利益最大化;本次交易价格定价客观、公允,不存在损害公司及股东利益的情形;本次交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,表决程序合法、合规。因此,我们同意海威华芯本次增资扩股。

  1、公司控股子公司海威华芯通过增资扩股方式引入投资者,公司放弃本次增资的优先认购权。本次交易有利于补充海威华芯的运营资金,支持其业务快速发展,实现做强做大第二代/第三代化合物半导体芯片产业的目标,增强综合竞争力,有助于海威华芯企业价值的提升,实现公司股东利益最大化。

  2、如本次交易顺利达成,海威华芯不再纳入公司合并财务报表范围,公司将其股权投资调整为权益法核算。公司合并报表范围发生变化,对公司本年度及未来各会计年度业绩的影响最终须以会计师审计结果为准。

  本次交易以最终签署的正式协议为准,交易的达成尚存在不确定性。本次交易尚需履行海威华芯股东会审议程序。

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定,根据交易进展情况及时履行决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月28日召开第七届董事会第五次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营的情况下,使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2020年3月31日披露于巨潮资讯网()《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-013)。

  根据上述董事会决议,结合公司资金使用规划的实际状况,为提高公司流动资金使用效率,维护股东利益,近期公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下:

  公司近期使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的,风险较低,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,可提升公司经营业绩水平,提高股东投资回报率,符合公司和全体股东的利益。

  1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  1、公司投资理财产品,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查,并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、为进一步优化资源配置,提升经营效率,根据公司发展战略规划,四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的四川海特亚美航空技术有限公司(以下简称“海特亚美”)100%的股权以人民币525.00万元转让给四川海特科技发展集团有限公司(以下简称“海特科技集团”)。本次股权转让完成后,公司不再持有海特亚美股权,海特亚美不再纳入公司合并报表范围。

  2、2021年4月10日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司将持有的海特亚美100%股权以人民币525.00万元转让给海特科技集团。因公司实际控制人、董事长李飚先生为海特科技集团实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶,因此李飚先生、杨红樱女士先生构成关联关系,回避表决本议案。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可,公司独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项在董事会审批权限范围内,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

  4、本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

  7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;生物农药技术研发;民用航空材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:民用航空器维修;民用航空器零部件制造;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;药品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

  8、主要股东情况:李飚先生持有其99%的股权,杨红樱女士持有其1%的股权。

  9、关联关系:海特科技集团和公司均属于公司实际控制人、董事长李飚先生控制的企业。

  7、经营范围:航空设备(不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨)的测试、校验、研发、生产及相关技术服务;船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务;飞机零部件租赁、研发及相关技术服务;货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的取得许可后方可经营);计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务;物业管理(凭资质许可证从事经营);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  以上2020年年度财务数据已经具有证券期货从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(XYZH/2021CDAA20027)。

  10、本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情况,不存在妨碍权属转移的其他 情况。

  1、甲方同意将所持目标公司100%股权转让给乙方,一并转让给乙方的包括转让股权所包含的各项股东权益,乙方同意受让前述股权。

  3、本协议的生效必须取得甲乙双方权力决策机构的批准,且需经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易、同业竞争等情况。

  本次交易事项按照一般商业条款以及市场化原则进行,符合相关法律法规要求,不存在损害任何一方或相关方利益的情形。

  在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(XYZH/2021CDAA20027)的基础上,本次交易定价参考北京经纬仁达资产评估有限公司(以下简称“经纬评估”)(具有证券期货从业资格)出具的《四川海特高新技术股份有限公司拟股权转让涉及的四川海特亚美航空技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(经纬仁达评报字【2021】第2021112061号),本次评估采用资产基础法,在评估基准日2020年12月31日四川海特亚美航空技术有限公司股东全部权益价值评估值为524.54万元。

  在遵循市场定价原则下,经交易双方友好协商,最终确定海特亚美100%股权作价为人民币525.00万元,本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,符合相关法律法规要求,不存在交易有失公允的情形。

  为进一步优化资源配置,提升经营效率,根据公司发展战略规划,决定转让所持海特亚美全部股权。

  (1)本次股权转让定价按照公开、公允、公正的原则进行,不存在损害交易各方的利益。转让海特亚美股权不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。股权转让完成后公司合并财务报表的范围将相应的发生变化,海特亚美将不再纳入公司合并报表范围。

  (2)公司本次转让股权所获资金将用于补充公司流动资金。 公司本次股权转让不会产生人员安置等遗留问题。截至本公告日,公司不存在为海特亚美提供担保、委托其理财等其他等情况。目前公司应收海特亚美910.87万元的经营性往来款,交易完成后海特亚美将在一个月内向公司支付该笔经营性资金。

  (3)本次股权转让将影响公司本年度收益约107.92万元(最终数据以公司年度审计数据为准),不会对公司未来经营状况产生重大影响。

  截止本公告披露日,除本次关联交易外,本年度公司与海特科技集团未发生其他关联交易,公司子公司与海特科技集团累计发生关联交易金额为合计0元。

  本次股权转让完成后,不存在新增同业竞争的情况。如后续确有必要发生关联交易事项,公司将及时按照相关规定履行审批程序和信息披露义务。

  关于公司本次拟与海特科技集团签署关于海特亚美的股权转让协议,公司事前已向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。经审查,公司与海特科技集团本次发生的关联交易属于公司因业务调整所发生的正常商业行为,交易遵循了公平原则,交易定价执行市场价格。因此,同意将此议案提交董事会审议,关联董事回避表决本议案。

  公司转让海特亚美股权后,将进一步优化产业布局、整合公司资源,本次交易将进一步提高公司资产的流动性,资源和资产的重新配置将增强公司核心业务的竞争力,有利于促进公司核心业务体系的发展和盈利水平的提升。本次交易的价格参考评估机构的评估结果,经协议双方协商确定,交易的定价方式合理、定价公允。本次交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,关联董事回避表决本议案,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次关联交易事项。

  4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(XYZH/2021CDAA20027)

  5、北京经纬仁达资产评估有限公司出具的《四川海特高新技术股份有限公司拟股权转让涉及的四川海特亚美航空技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(经纬仁达评报字【2021】第【2021112061】号)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息